第5题
A.完整性
B.准确性
C.时效性
D.有效性
第6题
A.在与客户的业务关系存续期间,应当采取持续的客户身份识别措施
B.在为客户提供规定金额以上的一一次性金融服务时,应当通过客户出示的有效身份证件或者其他身份证明文件确认客户的真实身份
C.采取合理方式确认代理关系的存在,分别对代理人和被代理人采取与之相应的身份识别措施
D.对已经开展了身份识别的客户,不论出现何种情形,都不需对客户身份进行重新识
第7题
第8题
A.完整性
B.准确性
C.有效性
D.时效性
第9题
A.针对不同客户、业务关系或者交易,采取有效措施,识别和核实客户身份
B.了解客户及其建立、维持业务关系的目的和性质,了解非自然人客户受益所有人
C.在与客户的业务关系存续期间,银行业金融机构应当采取持续的客户身份识别措施
D.按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录
第10题
A、一次性的
B、间隔的
C、持续的
D、定期的
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