第3题
第5题
A.完整性
B.准确性
C.时效性
D.有效性
第6题
A.关注客户及其日常经营活动、交易情况
B.关注客户的家庭情况
C.关注客户的婚姻情况
D.以上都是
第7题
A.针对不同客户、业务关系或者交易,采取有效措施,识别和核实客户身份
B.了解客户及其建立、维持业务关系的目的和性质,了解非自然人客户受益所有人
C.在与客户的业务关系存续期间,银行业金融机构应当采取持续的客户身份识别措施
D.按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录
第8题
A.经济状况
B.资金来源
C.资金用途
D.经营活动
第9题
A.A.一次性的
B.B.间隔的
C.C.持续的
D.D.定期的
第10题
A.完整性
B.准确性
C.有效性
D.时效性
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