行业机构反洗钱检查受罚主要原因是（)。

A.合规

B.完整

C.真实

D.准确

A.划分客户风险等级

B.对不同等级客户采取相应的客户尽职调查及其他风险控制措施

C.建立客户洗钱风险评估指标体系

D.制定客户风险等级评估流程

A.客户身份资料和交易记录保存

B.客户身份识别

C.大额交易和可疑交易报告

D.客户洗钱风险等级划分

A.反洗钱内控制度

B.客户身份识别制度

C.客户风险等级划分制度

D.报告涉嫌恐怖融资制度

A.获取和记录客户基本信息以便能够确认其真实身份

B.评估确定客户洗钱风险等级

C.对高风险客户开展加强身份识别

D.对特定类型客户开展一般身份识别

A.客户身份认证

B.客户身份核查

C.掌握客户信息

D.客户尽职调查

A.确认第三方机构接受反洗钱和反恐怖融资监管,并按照反洗钱法律、行政法规和本通知要求，采取了客户身份识别及交易记录保存措施

B.可以立即从第三方机构获取客户身份识别的必要信息

C.在需要时立即从第三方机构获取客户身份证明文件和其他相关资料的复印件或影印件

D.如第三方机构未履行客户身份识别义务的责任由第三方机构自行承担

A.大额可疑交易数据报送

B.客户身份识别

C.客户身份资料和交易记录保存

D.反洗钱监督检查

A.完善客户身份识别

B.手机号码、个人电脑信息必须要完整

C.存量客户要及时核查证件信息的有效性

D.认真核实客户交易目的