各级机构应当遵循“了解你的客户”原则，按照反洗钱相关制度要求，做好客户身份识别工作，并保证客户身份识别（)合法、有效。

A.面见你的客户

B.了解你的客户

C.记录你的客户

D.回访你的客户

A.严格准入

B.重点识别

C.持续关注

D.详细登记

A.了解客户本人的真实身份

B.了解客户及其交易目的和交易性质

C.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

D.了解客户的资金来源和用途

根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》要求，义务机构应当建立健全并有效实施受益所有人身份识别制度。以下说法错误的是：（)。

A.将受益所有人身份识别的内部管理制度和操作规程，作为完整有效的客户身份识别制度一项重要内容，并在实施过程中不断完善

B.根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要，可以执行比监管规定稍为简化的受益所有人身份识别标准

C.在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工作

D.加强受益所有人身份识别工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接

A.认识你的客户

B.熟悉你的客户

C.了解你的客户

D.见过你的客户

A.客户身份认证

B.客户身份核查

C.掌握客户信息

D.客户尽职调查

A.新客户身份识别不到位

B.存量客户身份识别不到位

C.未做好客户风险等级划分

D.可疑交易报送工作不到位

A.了解你的客户原则

B.勤勉尽责原则

C.风险为本原则

D.实质重于形式原则

E.保密原则