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[判断题]

公司账户与自然人账户之间发生的频繁或大额交易的，可以作为重点审查交易进行审查（）

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第1题

客户通过银行账户划转款项的方式与公司发生大额交易的，由公司提交大额交易报告，银行机构不再重复提交大额交易报告。（）
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第2题

自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币100万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转属于大额交易。（)
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第3题

短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准，应当作为（）进行报告。

A.大额交易

B.可疑交易

C.一般可疑交易

D.重点可疑交易

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第4题

自然人客户银行账户与其他银行账号发生款项划转，涉及非居民在境内开立的银行账户，义务机构应当按照规定标准，提供大额交易报告。（)
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第5题

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元)、外币等值10万美元以上（含10万美元)的境外款项划转属于大额交易。（)
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第6题

金融机构应当报告下列大额交易：非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元)、外币等值20万美元以上（含20万美元)的款项划转。（)
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第7题

以下哪类账户不属于关注类账户（)。

A.频繁跨境取现账户

B.沉睡账户突然发生大额交易账户

C.账户每次大额交易前均有小额测试交易

D.账户开立后定期向其留学女儿跨境汇款

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第8题

证券公司和基金管理公司应监测客户账户和交易情况，对同时符合两项以上大额交易标准的交易，公司可以一次合并提交大额文易报告。（)
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第9题

只要客户的证券账户长期闲置不用，而资金账户却频繁发生大额资金收付的,证券公司应当立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。（)
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第10题

下列支付交易属于大额交易的有（)。

A.法人之间金额人民币200万元以上的单笔款项划转

B.金额人民币10万元以上的单笔现金收付

C.自然人银行结算账户之间及自然人与法人银行结算账户之间单笔人民币20万元以上的境内款项划转。

D.自然人银行结算账户之间及自然人与法人银行结算账户之间单笔人民币50万元以上的款项划转。

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