A.频繁跨境取现账户
B.沉睡账户突然发生大额交易账户
C.账户每次大额交易前均有小额测试交易
D.账户开立后定期向其留学女儿跨境汇款
第3题
A.个人账户多次在支取现金或转账交易时规避大额限定,累计交易金额巨大,明显有别于当地个人客户资金账户的一般交易金额
B.对公客户账户与其法人代表、财务人员等个人账户之间交易频繁
C.账户交易存在较多的电子银行业务,且交易金额规避大额限定
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付
第4题
A.未经营业机构营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户
B.短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户
C.账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户
D.长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户
第6题
A.要求借款人提供与交易对手的资金往来明细
B.要求借款人指定专门资金回笼账户
C.关注大额及异常资金流入流出情况
D.要求借款人提供资金回笼账户资金情况
第7题
A.III类户账户余额不得超过2000元
B.冲正交易可导致III类户账户余额超限
C.III类户账户余额为账户任一时点余额
D.退货交易可导致III类户账户余额超限
第10题
A.开立账户的金融机构或者发卡银行
B.收单行
C.办理业务的金融机构
D.境外银行的境内分支行
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!