自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币100万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转属于大额交易。（)

A．单笔或者当日累计人民币交易20万元以上的现金缴存、现金支取、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

B．法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上的款项划转

C．自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上的款项划转

D．自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币1万元以下的款项划转

A.205

B.505

C.5010

D.10010

A.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转

B.自然人银行账户之间之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转

C.自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转

D.自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币10万元以上或者外币等值5万美元以上的款项划转

A.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存.现金支取.现金结售汇.现钞兑换.现金汇款.现金票据解付及其他形式的现金收支

B.法人.其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转

C.自然人银行账户之间，以及自然人与法人.其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转

D.交易一方为自然人.单笔或者当日累计等值5千美元以上的跨境交易

A、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上的款项转账。

B、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上的现金缴存、现金支取和现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

C、自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上的款项划转。

D、单笔或者当日累计人民币交易1万元以上的现金缴存、现金支取和现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

A、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。

B、自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。

C、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。

D、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。

A、定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。

B、自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上的款项划转。

C、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上的款项转账。

D、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上的现金缴存、现金支取和现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

A.单笔或当日累计人民币交易10万元能上或者外币交易等值1万美元以上的现金交存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

B.单笔或当日累计人民币交易20万元能上或者外币交易等值1万美元以上的现金交存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

C.自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万元美元以上的款项划转

D.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者等值20万美元以上的款项划转

A.自然人客户当日单笔或者累计交易人民币5万元的现金缴存、现金支取

B.非自然人客户账户与其他银行账户当日单笔或累计交易20万美元

C.（三） 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上境内划款

D.自然人客户银行账户与其他银行账户当日单笔或累计外币等值8000美元的跨境款项划转