义务机构应当勤勉尽责，合理采取内部尽职调查，回访，实地查访，向（)、（)、（)部门核实，向居委会、街道办、村委会了解等措施，进一步审核客户的身份、资金、资产和交易等相关信息。

A.回访

B.实地查访

C.向公安部门、工商行政管理部门、税务部门核实

D.向居委会、街道办、村委会了解

A.回访客户

B.实地查访

C.向公安、工商行政管理等部门核实

D.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

A.要求客户补充其他身份资料或身份证明文件

B.实地查访

C.回访客户

D.向公安、工商行政管理部门核实

A.要求客户补充其他身份资料

B.回访客户

C.电话查访

D.向公安、工商行政管理等部门核实

E.其他可依法采取的措施

A.实地查访

B.向工商行政部门核实

C.回访客户

D.向公安机关核查

A.回访客户或实地查访

B.向公安、工商行政管理等部门核实

C.要求客户提供公证机关出具的证明书

D.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B、实地查访

C、向公安、工商行政管理部门核实

D、将客户列为高风险客户

A.面见你的客户

B.了解你的客户

C.记录你的客户

D.回访你的客户

A.A.完整性

B.B.有效性

C.C.合理性

D.D.可追溯性