第1题
A.回访客户
B.实地查访
C.向公安、工商行政管理等部门核实
D.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
第3题
A.回访客户或实地查访
B.向公安、工商行政管理等部门核实
C.要求客户提供公证机关出具的证明书
D.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
第5题
A.审查负面信息情况
B.确认客户风险是否发生变化
C.审查客户身份信息
D.审查客户及其账户信息
E.审查客户历史交易
第7题
A.A.向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息
B.B.要求公安、工商行政管理等部门提供客户的有关身份信息
C.C.向人民银行核实客户的有关身份信息
D.D.自行决定客户身份信息的真实性
第8题
A.公安
B.工商行政管理
C.税务
D.银行
第10题
A、财政、国库
B、公安部门
C、工商管理部门
D、公安、工商行政管理
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