（)严格按照反洗钱监管要求和行内制度规定开展客户身份识别工作，识别确认客户真实身份，完整采集客户身份资料，确保客户身份信息的真实性和完整性。

A.合规

B.完整

C.真实

D.准确

A.获取和记录客户基本信息以便能够确认其真实身份

B.评估确定客户洗钱风险等级

C.对高风险客户开展加强身份识别

D.对特定类型客户开展一般身份识别

A.开展客户身份持续识别和重新识别

B.对客户的洗钱风险等级进行复核和重新评定

C.根据客户洗钱风险情况，采取针对性风险控制措施

D.按照监管要求和上级机构工作安排，组织开展反洗钱培训和宣传工作

A.将受益所有人身份识别的内部管理制度和操作规程，作为完整有效的客户身份识别制度一项重要内容，并在实施过程中不断完善

B.根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要，可以执行比监管规定稍为简化的受益所有人身份识别标准

C.在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工作

D.加强受益所有人身份识别工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接

A.客户身份信息

B.客户身份资料

C.反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料

D.客户交易记录

A.客户准入时落实账户实名制等尽职调查要求，防范冒名账户等金融欺诈

B.客户准入时采集并存储符合反洗钱监管要求的完整客户信息

C.客户准入时保存客户身份资料的复印件或影印件

D.客户交易时保留符合反洗钱监管要求的完整的客户交易电子记录

A.在与客户的业务关系存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施

B.在为客户提供规定金额以上的一一次性金融服务时，应当通过客户出示的有效身份证件或者其他身份证明文件确认客户的真实身份

C.采取合理方式确认代理关系的存在，分别对代理人和被代理人采取与之相应的身份识别措施

D.对已经开展了身份识别的客户，不论出现何种情形，都不需对客户身份进行重新识

A.确认第三方机构接受反洗钱和反恐怖融资监管,并按照反洗钱法律、行政法规和本通知要求，采取了客户身份识别及交易记录保存措施

B.可以立即从第三方机构获取客户身份识别的必要信息

C.在需要时立即从第三方机构获取客户身份证明文件和其他相关资料的复印件或影印件

D.如第三方机构未履行客户身份识别义务的责任由第三方机构自行承担