A、营业执照
B、组织机构代码证
C、税务登记证
D、以上都是
第1题
第2题
第3题
A.识别客户身份
B.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
C.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
D.登记客户身份基本信息
E.并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
F.报告可疑交易
第4题
A.五万
B.二十万
C.一万
D.十万
第5题
第6题
A.一百美元
B.一千美元。
C.一万美元。
D.五万美元。
第7题
A.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
B.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
C.识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
D.登记客户身份基本信息
第8题
第10题
A.100%
B.500%
C.1000%
D.1500%
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