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[多选题]

公司客户身份识别工作应当遵循以下原则：

A.了解你的客户原则

B.勤勉尽责原则

C.风险为本原则

D.实质重于形式原则

E.保密原则

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第1题

公司客户身份识别工作应当遵循的原则有哪些？（)

A.“了解你的客户”原则

B.勤勉尽责原则

C.风险为本原则

D.实质重于形式原则

E.保密原则

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第2题

受益所有人识别工作遵循的原则中最重要的一项是（)

A.风险为本

B.勤勉尽责

C.保密

D.实质重于形式

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第3题

互联网金融从业机构应当()，执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”原则。

互联网金融从业机构应当（)，执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”原则。

A、勤勉尽责

B、风险为本

C、专业胜任

D、诚实信用

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第4题

金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“（）”的原则。

A.认识你的客户

B.熟悉你的客户

C.了解你的客户

D.见过你的客户

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第5题

互联网金融从业机构应当()，执行客户身份识别制度，遵循()原则

互联网金融从业机构应当（)，执行客户身份识别制度，遵循（)原则

A.依法规范

B.勤勉尽责

C.了解你的客户

D.风险为本

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第6题

受益所有人识别应当遵循的主要原则()。

受益所有人识别应当遵循的主要原则（)。

A.实质重于形式

B.规则为本

C.勤勉尽责

D.风险为本

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第7题

证券期货业机构应当勤勉尽责,认真履行反洗钱客户身份识别义务,遵循（)的原则。

A.面见你的客户

B.了解你的客户

C.记录你的客户

D.回访你的客户

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第8题

各银行金融机构和支付机构应遵循（)的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定，杜绝不法分子使用假名或者冒用他人身份开立账户。

A.了解你的客户

B.谁开户(卡)谁负责

C.勤勉尽责

D.风险为本

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第9题

客户身份识别遵循“了解你的客户”原则。（)

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第10题

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循()的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

A.保护你的客户

B.了解你的客户

C.服务你的客户

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