A.客户身份识别义务
B.宣传培训义务
C.可疑交易报告义务
D.客户身份资料及工作资料保存义务
第1题
A.客户身份识别义务:知道谁在跟我们交易
B.客户身份资料及交易记录保存义务
C.大额及可疑交易报告义务:识别哪些业务存在可疑
D.以上都是
第2题
A.客户身份识别
B.客户身份资料与交易记录保存
C.大额交易和可疑交易报告
第3题
B.客户身份资料和交易记录保存
D.保密工作
第4题
A.可疑线索移送制度
B.客户身份识别制度
C.大额和可疑交易报告制度
D.身份资料和交易记录保存制度
第5题
C.重大洗钱案件处置
D.大额交易和可疑交易报告
第6题
B.客户身份资料留存
C.交易记录留存
D.可疑交易和大额交易报送
第7题
A.客户身份资料和交易记录保存
B.客户身份识别
D.客户洗钱风险等级划分
第8题
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.宣传培训制度
D.大额交易和可疑交易报告制度
第9题
B.协助司法机关开展调查
C.大额和可疑交易报送
D.客户身份资料和交易记录保存
第10题
A.建立反洗钱内控制度
B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C.建立客户身份识别制度和客户身份资料和交易记录保存制度
D.建立大额交易和可疑交易报告制度后,开展反洗钱培训和宣传工作
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