A.客户身份识别义务:知道谁在跟我们交易
B.客户身份资料及交易记录保存义务
C.大额及可疑交易报告义务:识别哪些业务存在可疑
D.以上都是
第5题
A.正确
B.错误
此题为判断题(对,错)。
第8题
第9题
A.建立客户身份识别制度
B.建立客户身份资料和交易记录保存制度
C.建立健全反洗钱内部控制制度
D.执行大额交易和可疑交易报告制度
第10题
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