反洗钱三项核心义务是（）

A.客户身份识别

B.客户身份资料与交易记录保存

C.大额交易和可疑交易报告

A.客户身份识别

B.协助司法机关开展调查

C.大额和可疑交易报送

D.客户身份资料和交易记录保存

A.客户身份识别

B.客户身份资料和交易记录保存

C.重大洗钱案件处置

D.大额交易和可疑交易报告

A.客户身份识别

B.客户身份资料和交易记录保存

C.大额交易和可疑交易报告

D.反洗钱宣传E 反洗钱培训

A.大额可疑交易数据报送

B.客户身份识别

C.客户身份资料和交易记录保存

D.反洗钱监督检查

A.可疑线索移送制度

B.客户身份识别制度

C.大额和可疑交易报告制度

D.身份资料和交易记录保存制度

A.客户身份资料和交易记录保存

B.客户身份识别

C.大额交易和可疑交易报告

D.客户洗钱风险等级划分

A.客户身份识别义务：知道谁在跟我们交易

B.客户身份资料及交易记录保存义务

C.大额及可疑交易报告义务：识别哪些业务存在可疑

D.以上都是

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.宣传培训制度

D.大额交易和可疑交易报告制度

A.建立客户身份识别制度

B.建立客户身份资料和交易记录保存制度

C.建立健全反洗钱内部控制制度

D.执行大额交易和可疑交易报告制度