机构洗钱及制裁风险评估工作采用（)的方法，开展固有风险和控制有效性评估，识别我行面临的（）

A.系统风险评估

B.控制措施有效性评估

C.固有风险评估

D.剩余风险评估

A、首先，应对企业的固有风险进行评估。固有风险是指企业没有采用任何管理措施可能使企业面临的风险

B、其次，管理者应在对固有风险采取相关管理措施的基础上，对企业的残存风险进行评估

C、采用定性与定量相结合的方法，按照风险发生的可能性及其影响程度等，对识别的风险进行分析和排序，确定关注重点和优先控制的风险

D、风险分析不可以采用定量方法

A.风险评估过程需要识别资产、威胁性和脆弱性

B.不能采用定性风险分析方法

C.不能采用定量风险分析方法

D.风险评估可以降低风险发生的概率

A.固有风险-控制措施=剩余风险

B.剩余风险-控制措施=固有风险

C.固有风险+控制措施=剩余风险

D.剩余风险+控制措施=全部风险

A.监事会

B.董事会

C.高级管理层

D.反洗钱专业委员会

A.制定起草洗钱风险管理政策和程序

B.贯彻落实反洗钱法律法规和监管要求，建立健全反洗钱内部控制制度及内部检查机制

C.识别、评估、监测本机构的洗钱风险，提出控制洗钱风险的措施和建议，及时向高级管理层报告

D.建立反洗钱工作协调机制，指导业务部门开展洗钱

A.风险第一

B.风险评估

C.风险为本

D.风险识别

A.定性

B.定量

C.定性与定量相结合

D.全部都不是

A.划分客户风险等级

B.对不同等级客户采取相应的客户尽职调查及其他风险控制措施

C.建立客户洗钱风险评估指标体系

D.制定客户风险等级评估流程