A.高级管理层
B.董事会
C.监事会
D.总行反洗钱领导小组
第2题
A.A.高级管理层
B.B.董事会
C.C.监事会
D.D.股东大会
第5题
A.监督理事会、高级管理层以及各条线、各部门反洗钱义务的履职尽责情况并督促整改
B.对反洗钱工作提出意见和建议
C.其他应当由监事会承担的反洗钱职责
D.以上都是
第7题
A.制定书面的合规政策
B.贯彻执行合规政策
C.任命合规负责人
D.及时向董事会或其下设委员会、监事会报告部分重大违规事件
第9题
A、董事会
B、监事会
C、高级管理层
D、风险管理部门
第10题
A.银行从业人员
B.反洗钱小组成员
C.反洗钱系统甄别人员
D.反洗钱持证人员
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