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[多选题]

客户陈某，现年44岁，企业经理，客户具体单位信息未提供，已知年收入人民币100万，2013年12月6日通过银保渠道投保个人寿险产品，缴保费人民币500万元2013年12月22日，申请变更投保人为其妻子刘某变更生效后，2013年12月30日，刘某申请保单贷款412.4万元，支付到刘某银行账户贷款后未还款2014年2月，刘某申请退保以上交易信息可作为增加洗钱风险点的是（）

A.短期内办理大额保单贷款，贷款支付非缴费账户

B.客户拒绝告知贷款原因

C.变更投保人后申请保单贷款

D.变更投保人后申请退保

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更多“客户陈某，现年44岁，企业经理，客户具体单位信息未提供，已知年收入人民币100万，2013年12月6日通”相关的问题

第1题

某日柜面经理陈某在没有客户办理业务的情况下，采用手工输入身份证号码的方式，对客户束某的身份信息进行了三次联网核查，五日后，柜面经理陈某对束某又进行了一次联网核查;一日后柜面经理陈某对客户束某又进行了两次违规联网核查。柜面基尼陈某共计违规联网核查6次。支行财会运营部发现该情况后勒令其将柜面经理银箱、重空上缴后待岗反省。陈某意识到问题的严重性后如实反映了查询的真实原因。束某时期微信某一群聊成员，群聊是要去晒出各自的身份证，因束某说起身份证遗失，陈某根据掌握的身份证信息金项链数次查询，并用手机拍照后在群内上传。以下说法中正确的是()。

A.临柜人员分解客户要求打印出客户信息，如客户未将打印件带走，柜员可先带客户妥善保管

B.柜面在办理应联网核查身份证件的业务时，须通过机读并联网核查身份证

C.办理业务过程中应严防工作便利拍摄交易截图、传票影像等情形，有需要记录的客户信息可以抄写传输

D.对于无法机读的二代身份证或临时身份证，除应进行人行核查外还应采取审核辅助身份证明材料等必要的措施进一步核实客户身份

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第2题

企业通过不同的媒体做宣传属于客户信息中的()
企业通过不同的媒体做宣传属于客户信息中的（)

A.客户的信息

B.客户提供的信息

C.企业内部信息

D.企业提供给客户的信息

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第3题

开通网银后，客户可以通过网银修改客户基本信息和账户信息。（)
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第4题

企业网银智博版中的电子工资单功能包括()。
企业网银智博版中的电子工资单功能包括（)。

A.企业客户在网银统计工资单汇总信息

B.企业客户在网银发布及查询工资单信息

C.个人注册客户登录网银查询个人工资单信息

D.公共客户登录网银查询个人工资单信息

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第5题

客户服务经理可打开手持终端MUIP“个人设置”页面，向客户出示“对公开户二维码”，客户自助扫码可发起开户申请，并签约企业手机银行、企业网银和单位结算卡。（)
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第6题

银行为客户办理电子支付业务，单位客户从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项，其单笔金额不得超过()万元人民币，但银行与客户通过协议约定，能够事先提供有效付款依据的除外。
银行为客户办理电子支付业务，单位客户从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项，其单笔金额不得超过（)万元人民币，但银行与客户通过协议约定，能够事先提供有效付款依据的除外。

A.5

B.10

C.20

D.50

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第7题

各级邮银机构要加强网点（）管理，严禁柜面未经客户授权擅自开通网银、手机银行等，设备维护商在维护设备期间要安排专人陪同，严禁网点工作人员或驻点保安代客户进行自助设备操作，严禁网点工作人员、设备维护技术人员对外泄露客户信息资料，切实维护客户信息安全

A.员工

B.客户经理

C.理财经理

D.大堂经理

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第8题

核保人员在工作中应与客户保持良好的关系。为了稳定客户群，核保人员应做到（）。①为客户提供专业性的善意建议；②为客户选择恰当的保险产品；③提供必要的信息；④为客户保密

A.①②③④

B.②③④

C.①②④

D.①②③

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第9题

客服在接线过程中，哪些行为属于橙色警告中的提供方案随意？（)

A.未核实知识库及活动页面等，随意提供方案给客户

B.站在客户的角度，客户的需求是合理的，未进行处理，不能处理的未及时升级

C.客户咨询问题涉及账户查询信息，未与客户确认信息查询系统，根据客户描述进行解答

D.向客户提供虚假信息，造成不良后果

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第10题

在企业网银柜面注册系统上线运行后，企业客户暂停/注销网银渠道，须到网上银行注册账户开户行办理并提供相应的材料，但是以下（）资料不须向银行提供

A.加盖单位公章及注册账户预留印鉴和企业法定代表人（或授权代理人）签章的《电子银行业务申请表（企业）》

B.企业客户注册信息表

C.法人有效身份证件复印件、经办人有效身份证件原件及复印件

D.法人授权委托书（法定代表人本人办理时不需要）

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