针对持续的可疑活动，一名洗钱调查员已经提出了第三可疑交易报告(STR)。在提交第三次STR后，调查人员现在相信所报告的可疑交易似乎支持庞氏骗局。调查人员应该向谁提交多个STR档案有关这些担忧（）

A.通知客户正在提交可疑交易报告，以确保在立案前得到正确的信息

B.提交STR,并通知反洗钱合规专员

C.与管理层讨论可疑交易报告，以确保银行掌握正确的信息

D.将可疑交易报告的副本发送给所有出纳员，并通知他们今后不接受该客户的现金存款

A.提交可疑交易报告

B.采访了主管的可疑活动

C.通知银行董事会

D.向组织外部法律顾问报告可疑活动

A.自第一次提交可疑交易报告之日起每6个月

B.自第一次提交可疑交易报告之日起每3个月

C.自上一次提交可疑交易报告之日起每6个月

D.自上一次提交可疑交易报告之日起每3个月

A.审查归档的可疑交易报告的支持文件

B.与所有签署人面谈确定其嫌疑犯的关系

C.顾客的监视录像

D.与所有分支机构人员就嫌疑犯进行交易时的行为进行面谈

A.定期监测,每3个月

B.定期监测，每半年

C.持续监测,每3个月

D.持续监测，每半年

A.调查此案的执法机构是否批准

B.是否客户已授权将信息发布给附属机构

C.如果在会员国的法律允许STR的收据

D.是否在STR所在地的适用法律允许共享

A.遵循金融机构既定的STR报告政策

B.通知金融机构监管机构披露活动

C.通知银行法律顾问

D.合规专员和首席执行官应共同采访主席