A.自第一次提交可疑交易报告之日起每6个月
B.自第一次提交可疑交易报告之日起每3个月
C.自上一次提交可疑交易报告之日起每6个月
D.自上一次提交可疑交易报告之日起每3个月
第1题
A.定期监测,每3个月
B.定期监测,每半年
C.持续监测,每3个月
D.持续监测,每半年
第2题
A.客户
B.账户
C.交易对手
D.金融业务
第3题
A.互联网金融从业机构发现客户及其行为、资金或者其他资产与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的
B.互联网金融从业机构有合理理由怀疑客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的
C.与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,但所涉资金金额或者资产价值较小
D.本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易的
第4题
第5题
第6题
A.客户
B.客户的资金或者其他资产
C.客户的交易或者试图进行的交易
D.客户的近亲属
第7题
A.向相关侦查机关报案
B.经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系
C.提升客户风险等级,并根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(银发(2013]2号文印发)及相关内控制度规定采取相应的控制措施
D.对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控,若可疑交易活动持续发生,则定期(如每6个月)或额外提交报告
第8题
A.客户
B.账户
C.交易对手
D.金融业务
第10题
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