A.定期监测,每3个月
B.定期监测,每半年
C.持续监测,每3个月
D.持续监测,每半年
第1题
A.自第一次提交可疑交易报告之日起每6个月
B.自第一次提交可疑交易报告之日起每3个月
C.自上一次提交可疑交易报告之日起每6个月
D.自上一次提交可疑交易报告之日起每3个月
第2题
A.客户
B.账户
C.交易对手
D.金融业务
第3题
A.互联网金融从业机构发现客户及其行为、资金或者其他资产与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的
B.互联网金融从业机构有合理理由怀疑客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的
C.与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,但所涉资金金额或者资产价值较小
D.本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易的
第4题
第5题
第6题
第7题
A.客户
B.客户的资金或者其他资产
C.客户的交易或者试图进行的交易
D.客户的近亲属
第8题
A.客户
B.账户
C.交易对手
D.金融业务
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