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义务机构应当登记客户受益所有人的身份信息有()

A.姓名

B.地址

C.联系方式

D.身份证件或者身份证明文件的种类

E.身份证件或者身份证明文件的号码

F.身份证件或者身份证明文件的有效期限

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更多“义务机构应当登记客户受益所有人的身份信息有( ) ”相关的问题

第1题

义务机构应当登记客户代理人的身份信息有()

A.姓名

B.地址

C.联系方式

D.身份证件或者身份证明文件的种类

E.身份证件或者身份证明文件的号码

F.身份证件或者身份证明文件的有效期限

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第2题

对客户受益所有人身份识别时,应登记客户受益所有人的姓名、()、身份证件或身份证明文件的种类、号码和有效期限。

A.地址

B.国籍

C.电话

D.出生日期

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第3题

加强对非自然客户的身份识别,应识别并登记其受益所有人的要素不包括:()。
加强对非自然客户的身份识别,应识别并登记其受益所有人的要素不包括:()。

A、受益所有人的姓

B、受益所有人的国籍

C、受益所有人的地址

D、受益所有人的身份证件或者身份证明文件的种类

E、受益所有人的身份证件或者身份证明文件的号码

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第4题

开展受益所有人识别时,应登记非自然人客户受益所有人哪些信息。()

A.姓名

B.地址

C.身份证件或者身份证证明文件的种类

D.号码和有效期限

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第5题

根据代理业务客户身份识别的规定,应采取合理方式确认代理关系的存在,在按照有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时,应当核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件,登记代理人的()信息。

A.姓名或者名称

B.联系方式

C.职业

D.身份证件或身份证明文件的种类、号码。

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第6题

非自然人客户的身份基本信息包括哪些内容()。

A.客户名称、住所、经营范围

B.可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限

C.客户的控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限

D.受益所有人的姓名、地址、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限

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第7题

自然人客户身份基本信息包括客户的姓名、性别、国籍、(),身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。

A.职业

B.住所地

C.工作单位地址

D.联系方式

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第8题

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,自然人客户的“身份基本信息”包括:()

A.姓名、性别、住所地或者工作单位地址、身份证件或者身份证明文件的号码和有效期限

B.姓名、性别、国籍、住所地或者工作单位地址、身份证件或者身份证明文件的号码和有效期限

C.姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限

D.姓名、性别、住所地或者工作单位地址、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限

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第9题

在办理委托业务时,应在对委托人采取客户身份识别措施的同时,核对()的有效身份证件或者身份证明文件,登记受托人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码。
在办理委托业务时,应在对委托人采取客户身份识别措施的同时,核对()的有效身份证件或者身份证明文件,登记受托人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码。

A、委托人

B、投保人

C、被保险人

D、受托人

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第10题

自然人身份信息登记有哪几项:()

A.姓名、性别、国籍

B.职业

C.经常居住地(单位地址)、联系方式

D.身份证件或证明文件种类、号码、有效期

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