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[单选题]

对客户受益所有人身份识别时，应登记客户受益所有人的姓名、（)、身份证件或身份证明文件的种类、号码和有效期限。

A.地址

B.国籍

C.电话

D.出生日期

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更多“对客户受益所有人身份识别时，应登记客户受益所有人的姓名、()、身份证件或身份证明文件的种类、号码和有效期限。”相关的问题

第1题

开展受益所有人识别时，应登记非自然人客户受益所有人哪些信息。（)

A.姓名

B.地址

C.身份证件或者身份证证明文件的种类

D.号码和有效期限

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第2题

加强对非自然客户的身份识别，应识别并登记其受益所有人的要素不包括：()。

加强对非自然客户的身份识别，应识别并登记其受益所有人的要素不包括：（)。

A、受益所有人的姓

B、受益所有人的国籍

C、受益所有人的地址

D、受益所有人的身份证件或者身份证明文件的种类

E、受益所有人的身份证件或者身份证明文件的号码

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第3题

义务机构应当登记客户受益所有人的身份信息有（)

A.姓名

B.地址

C.联系方式

D.身份证件或者身份证明文件的种类

E.身份证件或者身份证明文件的号码

F.身份证件或者身份证明文件的有效期限

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第4题

非自然客户的受益所有人仅需识别即可，不需要登记其相关姓名、地址、身份证或身份证明文件种类、号码和有效期限（)

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第5题

非自然人客户的身份基本信息包括哪些内容（)。

A.客户名称、住所、经营范围

B.可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限

C.客户的控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限

D.受益所有人的姓名、地址、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限

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第6题

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，自然人客户的“身份基本信息”包括：（）

A.姓名、性别、住所地或者工作单位地址、身份证件或者身份证明文件的号码和有效期限

B.姓名、性别、国籍、住所地或者工作单位地址、身份证件或者身份证明文件的号码和有效期限

C.姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限

D.姓名、性别、住所地或者工作单位地址、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限

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第7题

义务机构应当登记客户代理人的身份信息有（)

A.姓名

B.地址

C.联系方式

D.身份证件或者身份证明文件的种类

E.身份证件或者身份证明文件的号码

F.身份证件或者身份证明文件的有效期限

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第8题

下列哪些是属于我司客户身份信息采集的要素？（)

A.个人客户有效身份证明文件的种类、号码、有效期限

B.个人客户出生地

C.个人客户工作单位

D.机构客户的受益所有人的具体职务

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第9题

根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》，在与非自然人客户业务关系存续期间，义务机构采取持续的客户身份识别措施或重新识别客户身份的，应当同时开展受益所有人身份识别工作，确保受益所有人信息的（)。

A.完整性

B.准确性

C.有效性

D.时效性

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第10题

自然人客户的‚身份基本信息‛包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的()。客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的经常居住地。

A.种类、号码和发证机关

B.种类、号码和有效期限

C.种类、发证机关和有效期限

D.号码、发证机关和有效期限

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