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以下（)在OFAC全面制裁名单。

A.伊朗

B.朝鲜

C.苏丹

D.以上都是

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第1题

我行反洗钱黑名单系统中，名单种类包括（)

A.联合国安理会(UN)制裁名单

B.美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)制裁名单

C.欧盟(EU)制裁名单

D.中国公安部涉恐和“红通”名单

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第2题

官方反洗钱和反恐怖融资名单（我国发布或承认)包括：（)

A.联合国安理会(UN)制裁名单

B.美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)制裁名单

C.欧盟(EU)制裁名单

D.中国公安部涉恐和“红通”名单

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第3题

国际制裁名单（我国不承认，但我行开展国际业务也需要审慎对待)包括：（)

A.联合国安理会(UN)制裁名单

B.美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)制裁名单

C.欧盟(EU)制裁名单

D.中国公安部涉恐和“红通”名单

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第4题

凡列入美国OFAC等制裁名单的 以及被美国财政部认定为主要洗钱涉嫌机构的交易资金在经过美国的银行系统时将会被冻结或拒付

A.国家

B.机构

C.个人

D.以上都是

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第5题

下列哪些国家属于金融行动特别工作组（FATF）定义的高风险国家或地区（）？

A.伊朗、博茨瓦纳

B.叙利亚、朝鲜

C.巴拿马、斯里兰卡

D.苏丹、也门

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第6题

合规官做在没有自动化软件情况下，对美国财政部外国资产控制办公室（QFAC)制裁筛选需要（）

A.在因特网上进行关键词搜索

B.使用综合制裁名单搜索屏幕上的交流网站

C.依靠来自OFAC的信用报告

D.获得最新的特别指定国民名单最新副本

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第7题

苏丹是被全面制裁国家。（)
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第8题

客户或其关联方属于中国、联合国、美国财政部海外资产控制办公室OFAC)等发布的涉制裁国家和地区名单以总行发布为准)，且被总行认定为授权类涉制裁国家和地区的，经总行审批通过后，经营单位方可办理相关业务。（）
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第9题

美国对伊朗、委内瑞拉进行制裁，中国企业可以从伊朗、委内瑞拉进口石油，以人民币结算。（)
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第10题

OFAC是美国财政部的内设结构，它负责实施和执行经济与贸易制裁政策。（)
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