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[单选题]

A国一家公司服务提供商为一个客户搭建了一套公司结构。这个客户来自于腐败盛行的B国。这套公司结构包括在一个在世界多国拥有分支的银行中开设了账户。在设立之初，客户财富预计为700万美金。不久，这位客户的父亲成为B国总统。在两年后的常规客户情况审查过程中发现，这个客户的财富值已经增长到5亿1千万美元。在上述案例中，有哪两处表示该交易存在洗钱或恐怖融资的嫌疑？（）

A.这个客户来自于腐败盛行的国家

B.这个客户是来自腐败盛行的B国的一个政治公众人物的家庭成员

C.持股公司的账户是在一个在世界多国拥有分支的银行中开设

D.在短时间内积累了大量的财富

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更多“A国一家公司服务提供商为一个客户搭建了一套公司结构。这个客户来自于腐败盛行的B国。这套公司”相关的问题

第1题

某公司服务提供商有一个的客户。这个客户位于非洲，从事石油天然气行业。这个客户打算在本国建立一个油港，投资额达7500万美金，采用向银行借款的方式，由一个在加勒比岛屿注册的基金公司进行担保。这个基金公司的实际持有人(控股公司)在欧洲某地。一个年轻的女士作为这个基金公司的最终受益人，她是通过在她的故乡开办健身中心积累了他的财富。在上述案例中，有哪两处表示该交易在洗钱或者恐怖融资的嫌疑？()

A.价值7500万美元的借款，由第三方做担保人

B.潜在客户希望与一家欧洲控股公司建立合作，共同建立组织结构

C.最终受益人是一个年轻的女士，她通过从事一个小的生意积累了大量的财富

D.担保公司的所有权结构过于复杂

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第2题

“多级SLA”是一个三层结构，下列哪层不是这样类型SLA的部分？（)

A.客户级别

B.服务级别

C.公司级别

D.配置级别

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第3题

甲公司为一家咨询服务提供商，中了一个向新客户提供咨询服务的标。甲公司为取得合同而发生的成本如下:(1)尽职调查的外部律师费4万元;(2)提交标书的差旅费6万元(客户不承担);(3)销售人员佣金8万元。假定不考虑其他因素，甲公司应确认的合同资产为()万元。

A.12

B.18

C.8

D.14

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第4题

某家园林公司在业务的发展过程中,越来越多的客户要求提供室内环境设计的服务,于是这家公司决定拓展业务范围。该家公司的成长属于（）驱动

A.客户需求

B.竞争环境

C.员工需求

D.投资人需求

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第5题

甲公司为一家咨询服务提供商，中了一个向新客户提供咨询服务的标。甲公司为取得合同而发生的成本如下:（1）尽职调查的外部律师费7万元；（2）提交标书的差旅费8万元（客户不承担）；（3）销售人员佣金4元。假定不考虑其他因素，甲公司应确认的合同资产为（）元

A.12

B.15

C.4

D.19

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第6题

本课程认为，研究工作的定位一般会有哪些？（）

A.为公司业务服务

B.为公司客户服务

C.为公司品牌服务

D.为公司战略服务

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第7题

由巴塞尔委员会发布的《银行客户尽职调查》白皮书中，建议银行在为一个公司实体开办账户的时候应做到：（）

A.了解公司的组织结构

B.确保在开办银行账户之前得到银行高级经理的许可

C.明确对客户的收费，收费结构要考虑公司和行业风险，以及银行对它的监管成本

D.要求所有确认受益人接受国家公安系统的审核

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第8题

BENET公司在windows server 2008服务器上搭建了DHCP服务,当客户机第一次从DHCP服务器获得IP地址的时候,客户机会发送（）

A．DHCP Discover

B．DHCP Offer

C．DHCP Request

D．DHCP ACK

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第9题

一个公司把客户一般分成_____

A.正式客户

B.大客户

C.潜在客户

D.男客户

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第10题

CI公司是A国一家经营互联网通信设备的厂商，该企业为了进军C国市场，与C国的TP公司签订了合同，约定由CI公司为其提供零部件，由TP公司按照CI公司所要求的质量标准和生产工艺组装路由器、交换机等产品，这些产品制造好以后首先满足C国市场的需求，多余的产品销往周边其他国家。案例中CI公司进入国外市场的模式为()。

A.非股权形式

B.对外直接投资

C.对外股权投资

D.战略合作

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