某公司服务提供商有一个的客户。这个客户位于非洲，从事石油天然气行业。这个客户打算在本国建立一个油港，投资额达7500万美金，采用向银行借款的方式，由一个在加勒比岛屿注册的基金公司进行担保。这个基金公司的实际持有人(控股公司)在欧洲某地。一个年轻的女士作为这个基金公司的最终受益人，她是通过在她的故乡开办健身中心积累了他的财富。在上述案例中，有哪两处表示该交易在洗钱或者恐怖融资的嫌疑？()

A.这个客户来自于腐败盛行的国家

B.这个客户是来自腐败盛行的B国的一个政治公众人物的家庭成员

C.持股公司的账户是在一个在世界多国拥有分支的银行中开设

D.在短时间内积累了大量的财富

A.买家找客服，客户推卸责任

B.买家招客服客服一直不回复消息

C.积极协助买家解决问题

D.对客户打标签，这个客户就是找事的，敷衍了事

A.这个客户是一个避难者

B.客户解释这笔资金是继承所得

C.申请开办活期储蓄的金额过大

D.这个客户是一位政治公众人物

A.移动客户

B.本网商机客户

C.联通客户

D.广电客户

A.这个客户定期都会在偿还信用卡的时候超额偿还，但超出的金额不高

B.这个客户超额偿还，而且超出了一大笔钱他要求银行把超出的部分用来偿还另一张信用卡

C.这个客户定期都会在偿还信用卡的时候超额偿还，但超出的金额不高，他要求银行把多出部分打回到支付账户所在的银行

D.这个客户超额偿还，而且超出了一大笔钱，他要求银行以支票的形式退还给他

A.领域外

B.使用多重地点

C.资金来源

D.祖国高风险

E.与政治高风险人物有直接关系

A.不限流量

B.定制服务

C.切片化

D.边网云资源

A.现金折扣

B.商业折扣

C.销售折价

D.现金折价