A.协助他人完成洗钱、恐怖融资活动
B.成为金融诈骗的替罪羊
C.以上皆是
第1题
A.被他人盗用从事非法活动
B.协助他人完成洗钱和恐怖融资活动
C.可能成为他人金融诈骗活动的替罪羊
D.诚信状况受到合理怀疑
第2题
A.被他人盗用从事非法活动
B.协助他人完成洗钱和恐怖融资活动
C.可能成为他人金融诈骗活动的替罪羊
D.诚信状况受到合理怀疑
第4题
A、个人可以出借自己的证券账户给他人从事证券交易
B、个人不得违反规定借用他人的证券账户从事证券交易
C、单位可以出借自己的证券账户给他人从事证券交易
D、单位可以借用他人的证券账户从事证券交易
第6题
A.不随便通过他人发来的网站链接登录账户
B.帮朋友将大量未知来源资金向陌生账户汇款、转账
C.不要出租出借自己的金融账户
D.不要用自己的账户替他人提现
第7题
A.正向积分
B.否决指标
C.较重指标
D.一般指标
第9题
A.主动配合金融机构完成客户身份识别,包括提供真实有效身份证件、据实告知交易目的、及时更新预留信息等
B.积极培养自我风险防范意识,不出租、出借自己的账户、U盾,不用自己的账户替他人转账,防止他人盗用身份从事非法活动
C.对于所发现的社恐融资行为勇于举报,及时切断资助犯罪行为的经济来源和渠道,维护社会正义
D.只需配合金融机构完成客户身份识别,提供真实的信息,对于所发现的社恐融资行为尽量远离,避免自己受到伤害
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