A.被他人盗用从事非法活动
B.协助他人完成洗钱和恐怖融资活动
C.可能成为他人金融诈骗活动的替罪羊
D.诚信状况受到合理怀疑
第2题
A.主动配合金融机构完成客户身份识别,包括提供真实有效身份证件、据实告知交易目的、及时更新预留信息等
B.积极培养自我风险防范意识,不出租、出借自己的账户、U盾,不用自己的账户替他人转账,防止他人盗用身份从事非法活动
C.对于所发现的社恐融资行为勇于举报,及时切断资助犯罪行为的经济来源和渠道,维护社会正义
D.只需配合金融机构完成客户身份识别,提供真实的信息,对于所发现的社恐融资行为尽量远离,避免自己受到伤害
第3题
A、个人可以出借自己的证券账户给他人从事证券交易
B、个人不得违反规定借用他人的证券账户从事证券交易
C、单位可以出借自己的证券账户给他人从事证券交易
D、单位可以借用他人的证券账户从事证券交易
第5题
A.选择安全可靠的金融机构
B.不要出租或出借自己的身份证件、银行卡、账户等个人信息
C.主动配合金融机构进行身份识别
D.不参与提供或使用非法金融业务
第7题
A.10万元
B.20万元
C.50万元
D.100万元
第9题
A.妥善保管好各种有效身份证件(包括身份证、军官证、户口簿、警官证、文官证、学生证、护照等)及其复印件
B.向他人提供身份证复印件时,最好在身份证件复印件有文字的地方标明用途,同时加上一句“再复印无效”
C.定期查询个人信用报告,关注自己的信用记录
D.一旦发现自己身份被盗用,立即向公安机关报案
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