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《反洗钱法》规定中华人民共和国公安部设立中国反洗钱监测分析中心，作为我国统一的大额和可疑交易报告的接收、分析、保存机构，避免因反洗钱信息分散而侵害金融机构客户的隐私权和商业秘密。（)

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第1题

中国人民银行设立()，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

中国人民银行设立（)，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

A、中国资金交易分析中心

B、中国金融稳定中心

C、中国反洗钱监测分析中心

D、中国大额、可疑交易分析中心

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第2题

国务院反洗钱行政主管部门设立（)，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析。

A.中国反洗钱监测分析中心

B.反洗钱局

C.银行业监督管理委员会

D.金融犯罪情报中心

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第3题

中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的（)报告。

A.可疑交易

B.大额交易

C.客户身份识别

D.交易记录保存

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第4题

中国人民银行设立()，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

中国人民银行设立（)，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

A、分支机构

B、保卫局

C、中国反洗钱监测分析中心

D、反洗钱局

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第5题

基金销售机构应根据中国人民银行规定监测客户现金收支或款项划转情况，对符合大额交易和可疑交易标准的，应及时向中国反洗钱监测分析中心报告关于反洗钱。以下表述正确的是（）Ⅰ应在大额交易发生后三个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告；Ⅱ在发现有可疑交易或者行为时，应在其发生后七个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告；Ⅲ应在大额交易发生后五个工作日内向中国反洗钱监测分析中心报告；Ⅳ在发现有可疑交易或者行为时应在其发生后十个工作日内向中国反洗钱监测分析中心报告

A.Ⅰ、Ⅱ

B.Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅳ

D.Ⅱ、Ⅲ

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第6题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。（）

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第7题

中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责（)

A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息

C.按照规定向中国人民银行报告分析结果

D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

E.经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料

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第8题

中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心，负责互联网金融从业机构大额交易和可疑交易报告的().

中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心，负责互联网金融从业机构大额交易和可疑交易报告的（).

A.反馈

B.接收

C.保存

D.分析

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第9题

（）主要负责接收、分析大额交易和可疑交易报告,向有关部门移交可疑交易线索,并协助司法部门调查涉嫌洗钱犯罪案件

A.中国反洗钱监测分析中心

B.中国人民银行

C.反洗钱局

D.银监会

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第10题

中国反洗钱监测分析中心不必履行以下职责()

中国反洗钱监测分析中心不必履行以下职责（)

A、按照规定向中国人民银行报告分析结果

B、接收并分析人民币大额交易和可疑交易报告

C、对金融机构进行检查、调查

D、接收并分析外币大额交易和可疑交易报告

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