基金销售机构应根据中国人民银行规定监测客户现金收支或款项划转情况，对符合大额交易和可疑交易标准的，应及时向中国反洗钱监测分析中心报告关于反洗钱。以下表述正确的是（）Ⅰ应在大额交易发生后三个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告；Ⅱ在发现有可疑交易或者行为时，应在其发生后七个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告；Ⅲ应在大额交易发生后五个工作日内向中国反洗钱监测分析中心报告；Ⅳ在发现有可疑交易或者行为时应在其发生后十个工作日内向中国反洗钱监测分析中心报告

A.2

B.3

C.5

D.10

A.提交大额交易报告

B.加强监测

C.留存身份信息

D.提交可疑交易报告

A.本年度大额和可疑交易报告情况

B.本机构可疑交易标准制定、交易监测和分析机制

C.本机构大额可疑交易平台使用情况

D.本年度协助侦破案件情况

A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上的现金缴存

B.法人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔民币200万元以上的款项划转

C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔人民币20万元以上的境内款项划转

D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔人民币20万元以上的跨境款项划转

A.反洗钱监测中心

B.银监会

C.中国人民银行

D.反洗钱情报中心

A、金融机构无需对本机构建立的交易监测标准有效性负责

B、如发生突发情况或者应当关注的情况的，金融机构应当及时评估和完善交易监测标准

C、金融机构应当定期对交易监测标准进行评估，并根据评估结果完善交易监测标准

D、交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为、交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形

A.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职或兼职人负责大额交易和可疑交易报告工作

B.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构报备

C.金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程

D.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以账户为基本单位开展资金交易的监测分析

A.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构报备

B.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以账户为基本单位开展资金交易的监测分析

C.金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程

D.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职或兼职人员负责大额交易和可疑交易报告工作