A、分支机构
B、保卫局
C、中国反洗钱监测分析中心
D、反洗钱局
第1题
A、中国资金交易分析中心
B、中国金融稳定中心
C、中国反洗钱监测分析中心
D、中国大额、可疑交易分析中心
第2题
A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C.按照规定向中国人民银行报告分析结果
D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
E.经中国人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料
第6题
A、按照规定向中国人民银行报告分析结果
B、接收并分析人民币大额交易和可疑交易报告
C、对金融机构进行检查、调查
D、接收并分析外币大额交易和可疑交易报告
第8题
A.反馈
B.接收
C.保存
D.分析
第9题
A.中国反洗钱监测分析中心
B.中国人民银行总行
C.国务院
D.中国人民银行及其分支机构
第10题
A.按照规定向中国人民银行报告分析结果
B.接收并分析人民币、外币大额交易和可以交易报告
C.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可以交易报告信息
D.开展反洗钱培训和宣传工作
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