客户办理速汇通业务，当涉及现金以及（)大额账户汇款时还应提交有效身份证件。

A.20万元（含）至100万元（不含）

B.50万元以上（不含50万元）

C.20万元以上（含50万元）

D.50万元以上（含50万元）

A.1万元以上（不含一万元）

B.5万元以上（不含五万元）

C.5万元以上（含五万元）

D.10万元以上（不含十万元）

A.客户委托受理机构办理对公通存业务时，应填写进账单或现金缴款单

B.经办机构收到客户提交的凭证，应认真审查凭证要素是否齐全、正确等

C.办理单笔交易金额1万元以下的现金通存业务，柜员应当核对经办人的有效身份证件

D.办理单笔交易金额1万元以上（含1万元）的现金通存业务，柜员应登记经办人身份信息，并留存身份证件的复印件

A.1

B.5

C.10

D.15

A、金额1万元以上的现金缴存和现金支取

B、金额10万元以上的现金汇款、现金汇票、现金本票解付

C、法人银行结算账户之间单笔人民币100万元以上的款项划转

D、个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额10万元以上的款项划转

A.5万元（含）以上

B.5万元（不含）以上

C.20万元以上

A．5万元以上的国债取款

B．20万元以上的国债存款

C．现金方式办理的1万元以上个人电子汇款业务

D．账户转帐方式金额在20万元以上的个人电子汇款业务

A、单笔或当日累计人民币交易20万元以上(含20万元)或外币等值1万美元以上(含1万美元)现金缴存、现金支取、现金接售汇等形式的现金收支

B、单笔或当日累计人民币交易5万元以上(含5万元)或外币等值1万美元以上(含1万美元)现金缴存、现金支取、现金接售汇等形式的现金收支

C、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的境内款项划转

D、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转