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[主观题]

大额存取款登记簿应记载的业务为()

A.5万元以上的国债取款

B.20万元以上的国债存款

C.现金方式办理的1万元以上个人电子汇款业务

D.账户转帐方式金额在20万元以上的个人电子汇款业务

答案
A,B,D
更多“大额存取款登记簿应记载的业务为()”相关的问题

第1题

储蓄现金业务风险管理中的一般业务是指()。

A.不同账户当日累计金额在5万元(含)以下的储蓄存取款现金业务

B.同一账户当日累计金额在5万元(含)以下的储蓄存取款现金业务

C.同一账户当日累计金额在5万元至50万元(含)之间的储蓄存取款现金业务及错账冲正业务

D.同一账户当日累计金额在50万元以上的储蓄存取款现金业务、特种大额定期储蓄存款和特种大额通知存款

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第2题

办理()个人定期储蓄存款业务使用大额存单

A.5万元(含)以上至50万元(含)

B.5万元以上至50万元(含)

C.50万元以上

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第3题

下列关于大额提现业务说法正确的有()

A.对一次性从储蓄账户提取现金5万元以上的,信用社柜台人员应请取款人出示有效身份证件

B.对一次性提取现金50万元以上应于当天向人民银行备案

C.对一次性提取现金20万元以上的取款人至少提前1天预约

D.对一次性提取现金20万元以上的取款人至少提前2天预约

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第4题

下列不需要网点负责人进行审核审批的是()

A.司法机关的查、冻、扣业务。

B.为客户出具资信证明、存款证明。

C.20万元以上的大额现金支取业务。

D.3万元的个人定期存款业务。

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第5题

开户、销户、存款、取款、行内现金到账户汇款、行内账户间汇款金额在()的,需经支行(局)长授权

A.20万元(含)至100万元(不含)

B.50万元以上(不含50万元)

C.20万元以上(含50万元)

D.50万元以上(含50万元)

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第6题

客户办理速汇通业务,当涉及现金以及()大额账户汇款时还应提交有效身份证件。

A.5万元以上(含)

B.5万元以上(不含)

C.10万元以上(含)

D.10万元以上(不含)

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第7题

对于办理无卡无折存款业务的客户,当日单笔或者累计办理无卡无折存款交易人民币()万元以上(含),应以办理无卡无折存款业务的客户为单位立即通过反洗钱系统完整、准确人工报送大额交易。

A.5

B.1

C.10

D.20

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第8题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)中,大额交易标准中,)当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含()万元)、外币等值()万美元以上(含()万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

A.5万元以上

B.1万美元以上

C.20万元以上

D.2万美元以上

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第9题

柜面办理1万元以上人民币现金汇款、5万元以上的人民币转账汇款业务时,需要求客户提供汇款人有效身份证件。()
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第10题

银行卡现金取款应通过联网核查的范围()

A.人民币单笔5万元以上现金取款

B.单笔取现20万元以上

C.外币当日累计1千美元以上

D.外币当日累计1万美元以上

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