A.金额1万元以上的现金缴存和现金支取
B.金额10万元以上的现金汇款、现金汇票、现金本票解付
C.法人银行结算账户之间单笔人民币100万元以上的款项划转
D.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额10万元以上的款项划转
第1题
A.A.单位之间金额100万元以上的单笔转账支付
B.B.金额20万元以上的现金缴存、现金支取
C.C.个人银行结算账户当日累计人民币30万元以上境内款项划转
D.D.个人银行结算账户之间金额人民币20万元以上的境内款项划转
第2题
A.金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
B.可疑交易人工分析内容较多,金融机构应只报送可疑交易报告
C.大额交易量化程度较高,金融机构应只报送大额交易报告
D.因分属大额交易和可疑交易,所以金融机构不用上报
第3题
第4题
A.10,1
B.20,1
C.10,2
D.20,2
第5题
A.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
B.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以只提交大额交易报告
C.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以只提交可疑交易报告
D.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以根据条件选择提交大额交易报告或者可疑交易报告其中之一
第6题
A.5万元以上
B.1万美元以上
C.20万元以上
D.2万美元以上
第7题
第9题
A.交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交大额交易报告
B.大额交易报告包括大额转账交易和大额现金交易
C.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
D.大额交易报告是指报告经分析有洗钱嫌疑的、规定金额以上的金融交易信息(包括客户信息)的行为
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