对符合下列()条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告：

A.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户的定期存款

B.金融机构部调拨资金

C.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正利息支付

D.个体工商户50万元大额现金存取

A.自然人

B.法人

C.个体工商户

D.其他组织

A.同一金融机构开立的同一户名下不同账户间的定活互转交易

B.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易

C.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

D.政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行办理的税收、错账冲正、利息支付

A.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告

B.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可以只提交大额交易报告

C.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可以只提交可疑交易报告

D.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可以根据条件选择提交大额交易报告或者可疑交易报告其中之一

A.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转

B.自然人银行账户之间之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转

C.自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转

D.自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币10万元以上或者外币等值5万美元以上的款项划转

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定自然人银行账户之间以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（)元以上或者外币等值（)美元以上的款项划转金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

A.20万5万

B.50万10万

C.100万20万

D.200万30万

A．商业银行

B．城市信用合作社

C．农村信用合作社

D．邮政储汇机构

E．政策性银行

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（)元以上或者外币等值（)美元以上的款项划转金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

A.20万；2万

B.50万；5万

C.100万；10万

D.200万；20万