A.最短
B.中间
C.有关规定
D.最长
第1题
A.如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束
B.如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构可在经反洗钱调查部门许可情况下,不再保存相关数据
C.同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最长期限保存
D.同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,至少应当按照相关规定要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录
第3题
A.正确
B.错误
此题为判断题(对,错)。
第7题
A.记载客户身份信息的记录和资料
B.每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿
C.反映金融机构开展客户身份工作情况的各种记录和资料
D.反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件
第8题
A.安全、准确、完整、保密
B.安全、准确、高效、保密
C.及时、准确、高效、保密
D.及时、准确、高效、透明
第10题
A.执行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
B.遵守驻在国家(地区)规定
C.向金融机构总部、集团总部报告
D.向中国人民银行报告
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