A.选择安全可靠的金融机构
B.不要出租或出借自己的身份证件、银行卡、账户等个人信息
C.主动配合金融机构进行身份识别
D.不参与提供或使用非法金融业务
第1题
A.坚决不能出租、出借、出售个人金融账户,包括银行卡账户、收款码等
B.妥善保管好自己的身份证、银行卡、网银U盾、手机等
C.拒绝传播或宣传出租、出借、出售或购买个人金融账户的信息
D.对于那些通过“杀猪盘”等欺诈手段诱使你去参与跨境网络赌博的要提高警惕,及时向公安部门报案
第2题
此题为判断题(对,错)。
第5题
A.被他人盗用从事非法活动
B.协助他人完成洗钱和恐怖融资活动
C.可能成为他人金融诈骗活动的替罪羊
D.诚信状况受到合理怀疑
第6题
A.被他人盗用从事非法活动
B.协助他人完成洗钱和恐怖融资活动
C.可能成为他人金融诈骗活动的替罪羊
D.诚信状况受到合理怀疑
第7题
A.主动配合金融机构完成客户身份识别,包括提供真实有效身份证件、据实告知交易目的、及时更新预留信息等
B.积极培养自我风险防范意识,不出租、出借自己的账户、U盾,不用自己的账户替他人转账,防止他人盗用身份从事非法活动
C.对于所发现的社恐融资行为勇于举报,及时切断资助犯罪行为的经济来源和渠道,维护社会正义
D.只需配合金融机构完成客户身份识别,提供真实的信息,对于所发现的社恐融资行为尽量远离,避免自己受到伤害
第8题
A.不随便通过他人发来的网站链接登录账户
B.帮朋友将大量未知来源资金向陌生账户汇款、转账
C.不要出租出借自己的金融账户
D.不要用自己的账户替他人提现
第10题
A.银行账户属于个人私有财产,账户所有人可以自主决定出租、出借、出售
B.出租、出借、出售账户给亲人或朋友,肯定不会有问题的
C.账户出租、出借、出售之后,发生法律纠纷与我无关
D.出租、出借、出售银行账户是违法行为,严重影响个人征信记录,且要承担相应的法律责任
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