银行业金融机构为自然人客户办理现金存取业务时，如发现异常情况，要进一步通过联网核查公民身份信息系统对客户身份进行核查。（)

A.第二代居民身份证阅读机

B.通过网络查询客户信息

C.公安部联网核查公民身份信息系统

D.联网核查公民身份信息系统

为自然人客户办理人民币业务单笔（)万元以上现金存取业务时，应认真核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，并通过联网核查系统核实身份证件的真实性，同时登记客户身份基本信息。为客户提供现金汇款、现钞兑换等一次性金融服务且交易金额。

A、4

B、5

C、3

D、1

银行业金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的（)进行核查。

A.联网核查公民身份信息系统

B.人民币账户管理系统

C.支付结算系统

D.反洗钱综合管理信息系统

A.5

B.2

C.10

D.1

A.应当通过联网核查系统审核客户有效身份证件。

B.必要时，审核其他身份证明文件。

C.在取款凭证背面填写姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。

D.代理他人办理业务的，应通过联网核查系统审核代理人有效身份证件，并在取款凭证背面留存代理人和被代理人基本信息。

客户办理对私业务时，所持一代居民身份证存在疑义信息，且无法当场提供有效证件辅佐，营业网点应（)

A.暂停业务办理，请客户补充其他有效证件辅佐后再办理。

B.向客户出具《业务办理提示》和联网核查结果证明，待客户签收回执后，继续办理业务。

C.登记《上海银行联网核查公民身份信息疑义信息登记簿》。

D.登记《上海银行待核查公民身份信息登记簿》。

A.客户出示居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效证件，经核实，身份证确实为真实的。

B.客户持公安部门已盖章并核实确为真实证件的联网核查结果证明回执及身份证。

C.通过联网核查系统进行疑义信息反馈，核实确为真实的身份证的。

D.以上均正确。