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[单选题]

对自然人客户办理人民币单笔5万(含)元以上现金取款业务进行客户身份识别的说法中错误的有()

A.应当通过联网核查系统审核客户有效身份证件。

B.必要时,审核其他身份证明文件。

C.在取款凭证背面填写姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。

D.代理他人办理业务的,应通过联网核查系统审核代理人有效身份证件,并在取款凭证背面留存代理人和被代理人基本信息。

答案
D、代理他人办理业务的,应通过联网核查系统审核代理人有效身份证件,并在取款凭证背面留存代理人和被代理人基本信息。
更多“对自然人客户办理人民币单笔5万(含)元以上现金取款业务进行客户身份识别的说法中错误的有()”相关的问题

第1题

办理人民币单笔5万(含)元以上银行卡现金取款业务,应通过联网核查系统对客户身份进行核查,并在取款凭证上登记客户的证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。()
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第2题

关于借记卡取现业务,以下说法错误的是()。
A.单位卡不能支取现金

B.办理人民币单笔5万(含)元以上现金取款业务,应通过联网核查系统对客户身份进行核查,并在取款凭证上登记客户的证件类型、证件号码、联系方式等基本信息

C.办理现金取款业务时,客户签名与户名不一致的,视同代理业务办理

D.对一次性提取现金10万元(含)以上的,客户必须至少提前1天以电话等方式向银行网点预约

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第3题

自然人客户办理存本取息业务,人民币单笔现金取款5万元(含)以上,联网核查的要求为()。

A.出示、不核查

B.不出示、不核查

C.出示、核查、留存

D.出示、核查

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第4题

办理单笔在规定金额以上人民币借记卡现金取款业务,应通过()对客户身份进行核查,并在取款凭证上登记客户的证件类型、证件号码、联系方式等基本信息

A.身份证验证系统

B.联网核查系统

C.综合应用系统

D.集中作业系统

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第5题

营业机构为自然人客户办理人民币单笔()元以上或者外币等值()美元以上现金存取业务的,应核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

A.5万;1万

B.10万;5万

C.5万;5千

D.10万;1万

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第6题

下列选项中,邮政储蓄工作人员需要对客户身份进行识别的有()

A.单位代理个人开立个人结算账户

B.客户本人办理单笔交易金额人民币1万元的现金支取业务

C.客户要求对活期存折重新写磁

D.客户本人办理单笔转账金额在1万元以上(含)现金到账户转账

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第7题

银行业金融机构为自然人客户办理现金存取业务时,如发现异常情况,要进一步通过联网核查公民身份信息系统对客户身份进行核查。()
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第8题

农村信用社为自然人客户办理人民币单笔()万元(含)以上或者外币等值1000美元(含)以上现金存取业务时,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

A.1

B.5

C.10

D.50

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第9题

为自然人客户办理人民币业务单笔()万元以上现金存取业务时,应认真核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,并通过联网核查系统核实身份证件的真实性,同时登记客户身份基本信息。为客户提供现金汇款、现钞兑换等一次性金融服务且交易金额。
为自然人客户办理人民币业务单笔()万元以上现金存取业务时,应认真核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,并通过联网核查系统核实身份证件的真实性,同时登记客户身份基本信息。为客户提供现金汇款、现钞兑换等一次性金融服务且交易金额。

A、4

B、5

C、3

D、1

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第10题

商业银行为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值2万美元以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件()
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