客户申请办理（)资料变更时，需要客户提交新的有效身份证件，识别并更新系统记录，并留存有效身份证件复印件。了解客户进行该变更的动机或目的，并将其动机或目的加以记录以供查核。

A.资金账户开户、销户、变更，资金存取等

B.代办证券账户的开户、挂失、销户或者期货客户交易编码的申请、挂失、销户

C.交易密码挂失

D.修改客户身份基本信息等资料

A.一百美元

B.一千美元。

C.一万美元。

D.五万美元。

A.发现客户的身份证件(或营业执照)过期时，应及时要求客户递交新的身份证件(或营业执照)的复印件

B.按规定采集客户信息并留存客户身份证件的复印件

C.发现客户的身份信息与已掌握的信息不一致时，应重新识别客户

D.以上都是

A.识别客户身份

B.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

C.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

D.登记客户身份基本信息

E.并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件

F.报告可疑交易

A.查看身份证到期日

B.通过联网核查系统核对客户提供的有效身份证件

C.选择开户交易先联动输入证件类型、证件号码，提交后在系统中查找该客户的身份信息

D.代理他人开立账户的，还应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件，并留存身份证件的复印件

A.五万

B.二十万

C.一万

D.十万

A.本人有效身份证件及复印件

B.个人金融资产权利凭证

C.填写《中国农业银行个人存款证明申请书》

D.由他人代理的，还须提供代理人的有效身份证及复印件