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[单选题]

反洗钱依据的一个《规定》是《金融机构反洗钱规定》,一个《办法》指（）。该《办法》自2007年3月1日起施行,2003年1月3日发布的两个《办法》同时废止

A.《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》

B.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》

C.《人民币银行结算账户管理办法》

D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

答案

D、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

发布时间：2022-04-02

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第1题

反洗钱依据的一个《规定》是《金融机构反洗钱规定》，一个《办法》指（）。该《办法》自2017年7月1日起施行，2007年3月日发布的一个《办法》同时废止

A.《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》

B.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》

C.《人民币银行结算账户管理办法》

D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

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第2题

反洗钱依据的一个《规定》是《金融机构反洗钱规定》，一个《办法》指。该《办法》自2007年3月1日起施行，2003年1月3日发布的两个《办法》同时废止（）

A.《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》

B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

C.《人民币银行结算账户管理办法》

D.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》

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第3题

反洗钱依据的一个《规定》是《金融机构反洗钱规定》，一个《办法》指（）。该《办法》自2017年7月1日起施行，2007年3月日发布的一个《办法》同时废止

A.《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》

B.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》

C.《人民币银行结算账户管理办法》

D.金融机构总部或者由总部指定的一个机构

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第4题

反洗钱依据的一个《规定》是《金融机构反洗钱规定》，一个《办法》指（)。该《办法》自2017年7月1日起施行，2007年3月日发布的一个《办法》同时废止。

A.《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》

B.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》

C.《人民币银行结算账户管理办法》

D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

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第5题

反洗钱“一个规定”和“两个办法”于2003年3月1日开始实施。（)

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第6题

中国人民银行令〔2006〕第1号《金融机构反洗钱规定》自2007年3月1日起施行。（）

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第7题

《金融机构反洗钱规定》自2007年3月1日起施行。2003年1月3日中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》同时废止。()

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第8题

我们通常说的反洗钱"一个规定两个办法"中的"规定"是指()

A.《个人存款账户实名制规定》

B.《金融机构管理规定》

C.《大额现金支付登记备案规定》

D.《金融机构反洗钱规定》

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第9题

金融机构反洗钱"一规定两办法"在（）正式实施

A.2003年3月1日

B.2003年7月1日

C.2004年2月1日

D.2004年4月1日

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