A.《个人存款账户实名制规定》
B.《金融机构管理规定》
C.《大额现金支付登记备案规定》
D.《金融机构反洗钱规定》
第1题
一般存款账户不得办理()
A、现金缴存;
B、现金支取;
C、资金收入转账;
D、资金付出转账。
第2题
金融机构在开展业务过程中,违反有关法律、行政法规,从事不正当竞争,损害反洗钱义务的履行的,依照的有关规定处罚()
A、《金融机构反洗钱规定》;
B、《境内外汇账户管理规定》;
C、《商业银行法》;
D、《金融违法行为处罚办法》
第3题
我国最先明确了洗钱罪的罪名和定罪()
A、修订后的新宪法;
B、修订后的新刑法;
C、修订后的新中国人民银行法;
D、金融机构反洗钱规定。
第4题
国家秘密变更的内容,包括密级的__、保密期限的__,知悉范围的__,三者既可以单独变更,也可以同时变更。
A、降低、缩短、缩小
B、降低或提高、缩短或延长、缩小或扩大
C、提高、延长、扩大
D、降低、缩短或延长、缩小
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