A.《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》
B.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
C.《人民币银行结算账户管理办法》
D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
第4题
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《人民币大额和可疑资金支付交易报告管理办法》
C.《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》
D.《中国人民银行法》
第9题
A.银行业监督管理委员会
B.中国人民银行反洗钱监测分析中心
C.证券业监督管理委员会
D.中国人民银行
第10题
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《反洗钱非现场监管办法(试行)》
C.《中华人民共和国反洗钱法》
D.《华夏银行反洗钱管理办法》
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