金融机构反洗钱"一规定两办法"在（）正式实施

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国商业银行法》

C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

D.《金融机构反洗钱规定》

A.《人民币大额报告外汇资镏金金交易月报表》

B.《金融机构反洗钱规定》

C.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》

D.《金融机构大额和外汇资金交易报告管理办法》

E.《反洗钱工作管理办法》

A.《金融机构反洗钱规定》

B.《金融机构反洗钱大额和可疑交易报告管理办法》

C.《反洗钱非现场监管办法(试行)》

D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

A.反洗钱法

B.刑法

C.金融机构反洗钱规定

D.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

A.仅包括在中华人民共和国境内设立的金融机构

B.包括在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机

C.包括在中华人民共和国境内外设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融

D.包括在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定金融机构

A.A.金融机构应依法建立健全反洗钱内部控制制度

B.B.金融机构可以不设立反洗钱专门机构或制定内设机构负责反洗钱工作。

C.C.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

D.D.金融机构应当对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。

A.法人金融机构报送的信息

B.非法人金融机构报送的信息

C.中国人民银行及其分支机构在实施反洗钱监管过程中产生的信息

D.其他渠道获取的重要信息

A.建立健全反洗钱内部控制制度

B.设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作

C.合理配置反洗钱资源

D.指定反洗钱内部操作规程和控制措施

A.所有稽核审计报告

B.反洗钱统计报表

C.反洗钱信息资料

D.稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容