集中战略尤其适用于中小企业，在小市场做成大生意，成为“小型巨人”。（)

B、大额交易和可疑交易报告通过反洗钱监控系统进行数据录入、补录、甄别和报告。

C、反洗钱监控系统是我行自行开发的专门用于采集、监测、报送满足大额交易和可疑交易标准的数据报送系统，覆盖我行柜面和电子银行渠道发生的交易。

D、以上描述的都不正确。

反洗钱监测报告系统的案例就是指系统产生的，以客户为单位的一组大额或可疑交易集合。()

A．客户身份识别制度

B．客户身份资料和交易记录保存制度

C．大额交易与可疑交易报告制度

D．境内交易监控制度

E．境外交易监控制度

A、营业部

B、分公司

C、客户

D、客户资产

A．国家权力机关

B．武警部队

C．司法机关

D．行政机关下属企事业单位

反洗钱监控系统中大额交易和可疑交易的新增、甄别和补录工作，由（）负责。

A.反洗钱业务操作员；

B.反洗钱查询员；

C.反洗钱可疑报告确认员；

D.运行督导员