反洗钱监控系统中大额交易和可疑交易的新增、甄别和补录工作,由()负责。
A.反洗钱业务操作员;
B.反洗钱查询员;
C.反洗钱可疑报告确认员;
D.运行督导员
第1题
A.汇票、支票
B.汇票、本票和支票
C.汇票、本票
D.汇票、本票和存单
第2题
A.付款人
B.出票人
C.被背书人
D.收款人
第3题
A.收款人名称
B.付款人名称
C.代理收款人名称
D.代理付款人名称
第4题
A.解讫通知
B.进账单
C.个人身份证
D.支款凭证
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