公司设立反洗钱大额交易和可疑交易监测系统。该系统以（)为基本单位开展资金交易的监测分析，采集业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。

A、本单位负责人

B、反洗钱岗

C、运营总监

D、合规专员

A、关注类

B、限制类

C、高风险

D、禁止类

A、4;

B、9;

C、10;

D、20;

A、10

B、15

C、20

D、5

A、运营管理部

B、分支机构负责人

C、合规专员

D、运营总监

A、中华人民共和国公安部;

B、国务院金融协调办公室;

C、中国证监会

D、人民银行反洗钱监测分析中心

A、第一道防线;

B、第二道防线;

C、第三道防线;

A、了解客户投资偏好;

B、履行客户身份识别;

C、了解客户资产状况;

D、确认客户证件有效期;

A、20;

B、10;

C、5;

D、30

A、了解招揽、服务的客户，包括了解客户实际控制人及交易的实际受益人，了解客户交易目的和交易性质，了解客户职业情况或经营背景、资金来源，并将相关信息及时向反洗钱岗报告;

B、协助反洗钱联络员向监管机构报告非现场监管信息;

C、归档保存本单位反洗钱各类工作档案。

D、按规定记录、处理全体员工报告的客户身份识别与异常信息;