反洗钱监测报告系统的案例就是指系统产生的，以客户为单位的一组大额或可疑交易集合。（)

易进行过分析、审核或判断，且提出的未报告理由不具有明显的非合理性或尽职调查工作不存在重大失误，此种情况不能认定为违规。()

和内部操作规程，配备专职或兼职反洗钱岗位人员。专职反洗钱岗位人员应至少具有三年以上金融从业经历。()

经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应自上一次提交可疑交易报告之日起每3个月提交一次接续报告。()

人办理的，应查看客户的()。

A.合法有效的授权委托书

B.代理人的资质证明

C.合法有效的合同书

D.授权经办人员的有效身份证件

事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。()

A.违反保密规定，泄露有关信息的

B.拒绝反洗钱检查、调查的

C.拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的

D.阻碍反洗钱检查、调查的