A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易与可疑交易报告制度
D.境内交易监控制度
E.境外交易监控制度
第1题
B.考核制度
C.内部审计制度
D.反洗钱培训宣传制度
E.反洗钱保密制度
第2题
B.金融教育培训制度
C.大额交易与可疑交易报告制度
D.客户身份资料和交易记录保存制度
第3题
第4题
第5题
B.额交易报告制度
C.可疑交易报告制度
D.保存记录制度
第6题
B.核心工作管理制度
C.内部管理制度
D.配合反洗钱监管和行政调查制度
第7题
B、反洗钱内部控制主要涉及反洗钱牵头部门
C、从制度内容看,反洗钱内控制度包括核心管理制度
D、从制度内容看,反洗钱内控制度包括工作责任制,考核评估和内部审计制度
第8题
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
第9题
B.行政法规
C.部门规章制度
D.司法解释
第10题
B.反洗钱培训宣传
C.配合反洗钱监督检查、行政调查以及涉嫌洗钱犯罪活动调查
D.重大洗钱案件应急处置
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