以下哪些属于高风险行为，需要加强型尽调（）

A.初次识别和持续识别中发现的高风险类客户

B.境外人士开立个人账户或发生一次性金融交易

C.被境外金融机构拒绝受理的跨境汇款，需对对方开展加强尽调

D.已上报可疑交易报告的客户

A.初次识别和持识别中发现高风险类客户

B.境外人士开立个人账户或发生一次性金融交易

C.被境外金融机构拒绝受理的跨境汇款，需对对方开展加强尽调

D.已上报可疑交易报告的客户

A.涉及高风险国家/地区的跨境汇款业务

B.涉及总行确定的绕道国家的跨境汇款业务

C.灰名单客户办理的跨境汇款业务

D.具有贸易背景的预收/预付业务

A.我行反洗钱制裁名单库

B.禁止类

C.高风险类

D.低风险类

A.一级分行分管副行长

B.内控

C.运营经理

D.运管负责人

A.增加尽调频率

B.报告可疑交易

C.限制非面对面交易规模、频率或业务类型

D.关闭网银

A.CCS等级为1的客户

B.CCS等级为2的客户

C.CCS等级为3的客户

D.CCS等级为4或5的客户

A.洗钱高风险客户

B.可疑交易预警客户

C.洗钱中风险客户

D.所有客户

B．客户经理先完成尽调（即辅助开户任务）再提交柜面受理（如特殊情况，客户经理可先预提交柜面受理，但是账户激活须等客户经理完成尽调）

C．工商信息由系统自动获取，客户经理不需要在网站查询并打印，受益人信息表、加强型尽调报告均为电子版，线上完成即可